伪造、买卖旧衣物消、证书87份,其中11份涉及温州……在义乌经营一家外贸公司的楼某、在义乌批发贩卖假证的罗某、在龙港开皮包公司的金某等人,因涉嫌伪造、买卖、机关公文罪,日前被公安机关采取刑事强制措施。
这是温州出入境检验检疫局首次侦破的假单证案,也是浙江检验检疫系统目前破获的、大一起假单证案。
蹊跷
上海一公司接连来电查询消、证书真伪
今年2月15日,温州出入境检验检疫局检务科接到一通来自上海的电话。对方自称是某、知名检验认证集团上海公司的法务部人员,要求查询4份盖有温州出入境检验检疫局公章的熏蒸证书(也可称消、证书)的真伪。
这4份熏蒸证书均是温州某贸易公司提供给该集团的,要求该集团为其出具第三方符合、认证证书。只有这样,该贸易公司的4个集装箱里的旧衣物才能顺利出口到非洲某国。
经了解,自去年下半年起,该国对来自我国的旧衣服、旧鞋子、旧包等物品,要求提供跨国检验认证公司出具的符合、认证证书。而出口企业要获得跨国检验认证公司的相应证书,则需要向认证公司提供关键材料——相应出口、物的熏蒸证书。
温州出入境检验检疫局法制与稽查科相关负责人说,熏蒸证书除了检验检疫部门可出具外,一些有资质的第三方检验认证企业也可出具。
“我们局从来没有出具过旧衣物类的熏蒸证书。”一位参与此案、的温州出入境检验检疫局法制与稽查科人士说,该局还从浙江出入境检验检疫局了解到,浙江辖区也尚未出具过此类熏蒸证书。
一波未平,一波又起!3月24日,此前曾打来电话的某、检验认证集团上海公司又打来电话,向温州出入境检验检疫局查询另外5份盖有该局公章的熏蒸证书真伪。这5份熏蒸证书的提供者为、某贸易有限公司。
显然,这些熏蒸证书藏有猫腻。为此,温州出入境检验检疫局抽调多个处室人员,、这些熏蒸证书的来源。
追查
从电话号码入手,假证批发贩卖者现形
温州出入境检验检疫局工作人员从、初的那4份假熏蒸证书查起,涉案的温州某贸易公司注册地为苍南龙港。可是,、人员到龙港寻找这家公司时,发现注册地是一处民房,根本没有企业在办公。
“种种迹象表明,这家贸易公司可能是皮包公司。”、人员说,他们从公司法人代表、股东入手、,终于找到了该公司的老板金某。金某毕业于宁波某大学,曾去非洲“淘金”多年,有从事出口旧衣物的业务。
一开始,金某不承认有买卖使用假熏蒸证书的行为。后来,在证据面前,他承认从淘宝网找到制假证人员,以每份200元的价格购得4份假熏蒸证书。之后,他把这4份假证提供给某、检验认证集团上海公司。
谁在伪造熏蒸证书?温州出入境检验检疫局工作人员将、方向转向了、某贸易有限公司。
、人员发现,该公司是一家注册地在英属马绍尔群岛的离岸公司,查询不到其他有用信息。他们从该公司留存在那家、检验认证集团上海公司的联系电话入手,发现这家公司的业务点在义乌的、小商品城,法定代表人为楼某。
楼某拥有某重点大学硕士研究生学历,近几年,他创立的贸易公司一直有向非洲某国出口旧衣物。
去年下半年开始,这个非洲、变更进口旧衣服的手续,让楼某公司的出口业务变得麻烦了。于是,在该公司单证员陈某的建议下,他们联系上义乌的假证批发贩卖人员罗某,以150元的价格买下5份熏蒸证书。
至此,假证批发贩卖人员罗某浮出水面。
起底
还有78份证书属伪造,30多家企业涉案
、人员说,罗某来自广东,在义乌以贩卖假证为业。在贩卖假熏蒸证书败露后,她退掉了义乌的出租房,逃回老家躲起来。罗某说,当时,电视剧《人民的名义》正在热播,她的电脑出现过多次死机,她以为被“监控”了,、终选择投案自首。
罗某交代,她贩卖的假熏蒸证书购自同在义乌贩卖假证的广东人赖某,每份50元。而赖某制作一份假熏蒸证书的成本仅5元。
找到制假源头,那么假熏蒸证书可能就不只是查明的9份了。
温州出入境检验检疫局派人到某、检验认证集团上海公司,对去年以来要求该公司出具有关旧衣物类的符合、认证证书的公司进行、。结果发现,有78份熏蒸证书属伪造,涉事企业有30多家,包括一家韩国公司。其中,2份假证书涉及温州。
温州出入境检验检疫局法制与稽查科相关负责人说,这些假熏蒸证书在编号、签字人、纸张质量、、颜色等方面与真证书都有较大差异,尤其是签字人的姓名,不少证书是相同的,实际上这些签字人都是虚构的,相应的检验检疫部门根本不存在这些人员。
温州出入境检验检疫局相关人士透露,对旧衣物的熏蒸处理费用其实并不高,即便是第三方检验认证公司,对一个集装箱旧衣物的熏蒸费用也仅需上千元,只是时间可能需要一两天。
从目前查明使用假熏蒸证书的企业看,大多数并不是为了省熏蒸费用,只是图省时。
日前,这起案件已移交公安机关、处理。